BaFin Khuyên Binance Rút Đơn Xin Cấp Phép

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức, BaFin, đã báo cáo khuyến nghị sàn giao dịch tiền điện tử Binance rút đơn xin cấp phép do lo ngại về Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (còn được gọi là “CZ”) và cấu trúc của công ty.

Theo một báo cáo từ The Wall Street Journal vào ngày 28 tháng 7, BaFin bày tỏ sự nghi ngờ về việc CZ vượt qua bài kiểm tra “phù hợp và phù hợp” theo hướng dẫn quy định của họ.

Bài kiểm tra đảm bảo rằng các giám đốc quản lý, như CZ, có trình độ chuyên môn cần thiết, danh tiếng tốt và có thể dành đủ thời gian để quản lý tổ chức một cách hiệu quả.

Ngoài ra, BaFin nêu lên mối lo ngại về sự giám sát theo quy định của Binance do cấu trúc phức tạp của công ty.

Đáp lại, Binance đã thông báo vào ngày 26 tháng 7 rằng họ đã tự nguyện rút đơn xin cấp phép tại Đức.

Quyết định này một phần là do công ty tập trung vào việc phù hợp với khuôn khổ Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

Trái ngược với báo cáo của The Wall Street Journal, một phát ngôn viên của Binance nói với Cointelegraph rằng câu chuyện là không chính xác.

Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về CZ không được cung cấp trong phản hồi của họ.

Trong khi đó, Binance đang phải đối mặt với các hành động pháp lý tại Hoa Kỳ do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra vì cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và hướng dẫn giao dịch tương ứng.

Trong nỗ lực bác bỏ vụ kiện CFTC, các luật sư của Binance đã đệ đơn lên tòa án vào ngày 27 tháng 7, lập luận rằng ủy ban đã vượt quá thẩm quyền của mình.

Mặc dù không có cáo buộc hình sự nào được đệ trình vào thời điểm xuất bản, nhưng đã có báo cáo về việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) điều tra Binance vì có khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các thực thể của Nga.

Đáp lại cuộc điều tra của DoJ, giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, đã tuyên bố rời công ty vào ngày 6 tháng 7.

Mặc dù là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance không có trụ sở chính.

CZ được cho là đã cư trú tại Dubai từ năm 2021, khiến SEC gặp khó khăn trong việc tống đạt lệnh triệu tập hợp pháp cho anh ta vào tháng 6.

Tóm lại, khuyến nghị rút lại đơn xin cấp phép của BaFin làm tăng thêm sự giám sát theo quy định ngày càng tăng mà Binance phải đối mặt, cả ở Đức và Hoa Kỳ.

Những phát triển này có thể có ý nghĩa đối với hoạt động của sàn giao dịch và các nỗ lực tuân thủ trong thị trường tiền điện tử.