Binance bắt đầu quy trình đăng ký tại Đài Loan để tuân thủ AML

Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Binance đang thực hiện một bước tiến quan trọng hướng tới việc tuân thủ quy định bằng cách đăng ký theo Đạo luật kiểm soát rửa tiền của Đài Loan.

Sự phát triển này đánh dấu một bước quan trọng trong việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) của địa phương, vì Đài Loan vẫn là một trong số ít quốc gia đã đưa ra các quy định liên quan đến tiền điện tử.

Các nguồn tiết lộ rằng Binance đang tích cực đăng ký tuân thủ chống rửa tiền trong khuôn khổ các quy định tài chính của Đài Loan.

Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) đã truyền đạt thông tin này trong một cuộc họp kín có sự tham dự của nhiều nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước. Động thái này nhấn mạnh cam kết của Binance trong việc thúc đẩy một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và tuân thủ.

Kể từ khi FSC đưa ra các quy tắc AML vào tháng 7 năm 2021, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đã phải tuân thủ luật chống rửa tiền.

Mặc dù ngành này chủ yếu hoạt động trong khoảng trống về quy định, nhưng yêu cầu này nhấn mạnh lập trường của Đài Loan về việc tuân thủ AML. Tuy nhiên, ứng dụng gần đây của Binance thể hiện một bước tiến trong việc thu hẹp khoảng trống pháp lý này.

Mặc dù Binance chưa được quản lý đầy đủ tại Đài Loan, nhưng nó đã thành lập một thực thể địa phương được gọi là "Binance International Limited Chi nhánh Đài Loan (Seychelles)".

Động thái chiến lược này được phản ánh trong việc chính phủ chấp thuận đăng ký công ty của Binance vào ngày 12 tháng 5 năm 2023, với số vốn đăng ký là 30 triệu Đài tệ (944.000 USD) tại Đài Loan.

Bất chấp những diễn biến này, Binance đã không đưa ra phản hồi ngay lập tức cho các câu hỏi từ The Block liên quan đến đơn đăng ký của họ.

Một quan chức của FSC, phát biểu trong một cuộc điện thoại gần đây với The Block, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nền tảng tiền điện tử nước ngoài tuân thủ các quy tắc AML địa phương khi hoạt động tại Đài Loan.

Mặc dù quan chức này không xác nhận rõ ràng việc Binance gửi tài liệu đăng ký, nhưng tuyên bố này nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ quan quản lý đối với sự liên kết theo quy định.

Cam kết tuân thủ của Binance được thể hiện rõ ràng hơn thông qua sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương tại Đài Loan.

Trong nỗ lực chống lại tội phạm mạng, Binance đã hợp tác với Cục Điều tra Hình sự của Đài Loan, chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn với hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật.

Sáng kiến ​​hợp tác này phù hợp với cam kết của Binance trong việc tạo ra một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và thân thiện với người dùng vì mối quan tâm ngày càng tăng của Đài Loan đối với tiền điện tử.

Sự mở rộng chủ động của Binance tại thị trường châu Á là rõ ràng, với sự ra mắt gần đây của sàn giao dịch tại Nhật Bản sau khi mua lại Sakura Exchange BitCoin vào tháng 11 năm 2022.

Động thái chiến lược này giúp Binance tuân thủ quy định của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, nêu bật cam kết của sàn giao dịch đối với sự tăng trưởng có trách nhiệm và tuân thủ.