Sàn giao dịch tiền điện tử P2P của Binance tại Nga đổi tên các ngân hàng bị trừng phạt trong bối cảnh tranh cãi

Sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) của Binance ở Nga vẫn kiên trì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến các ngân hàng bị trừng phạt như Rosbank, bất chấp trước đó đã phủ nhận mọi mối quan hệ với ngân hàng.

Các báo cáo gần đây từ các nguồn địa phương cho thấy Binance P2P đã chọn đổi tên một số kênh thanh toán có vấn đề để gửi và rút tiền, đặc biệt là các kênh liên quan đến các ngân hàng Nga bị trừng phạt như Tinkoff và Rosbank.

Trong nỗ lực che giấu những liên kết này, sàn giao dịch đã đổi tên các tham chiếu ngân hàng “Tinkoff” và “Rosbank” thành thẻ “Vàng” và “Xanh”, như Cointelegraph đã xác nhận.

Tính đến thời điểm hiện tại, Binance P2P cung cấp cho người dùng tùy chọn sử dụng “thẻ địa phương” để chuyển đổi tiền điện tử như Tether thành đồng rúp của Nga, với số tiền được xử lý thông qua Tinkoff hoặc Rosbank được phê chuẩn.

Sự thay đổi về danh pháp này trùng hợp với một báo cáo từ The Wall Street Journal vào ngày 22 tháng 8, nêu chi tiết việc Binance cung cấp ít nhất năm ngân hàng Nga bị trừng phạt, bao gồm Tinkoff và Rosbank, như những con đường tiềm năng để xử lý giao dịch.

Đáp lại, các giám đốc điều hành của Binance kịch liệt phủ nhận mọi liên kết với các ngân hàng, cả ở Nga và trên toàn cầu, nhấn mạnh việc họ tuân thủ các quy định trừng phạt quốc tế và cam kết ngăn chặn quyền truy cập của các thực thể bị hạn chế vào nền tảng Binance.

Điều thú vị là, những phát triển này diễn ra sau việc quảng bá dịch vụ Binance trên kênh YouTube của Youtuber nổi tiếng người Nga Yuri Dud, với 10,3 triệu người đăng ký. Kênh vDud của Dud đã giới thiệu một quảng cáo về các dịch vụ của Binance, khuyến khích đăng ký bằng 5 USDT.

Ngoài ra, video còn nêu bật Binance Earn, một phương pháp cho phép người dùng tạo thu nhập thụ động từ tiền điện tử thông qua tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm có khóa, đặt cược và khai thác thanh khoản.

Ý nghĩa của những tiết lộ gần đây này trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga vẫn chưa chắc chắn.

Đáng chú ý, các lệnh trừng phạt của Hội đồng Châu Âu áp dụng vào tháng 2 năm 2023 nhắm vào các ngân hàng Nga như Tinkoff và Rosbank như một phần trong nỗ lực giải quyết xung đột giữa Nga với Ukraine.

Tương tự, Mỹ ban hành lệnh trừng phạt đối với Tinkoff vào tháng 5/2023.

Những diễn biến này diễn ra sau một báo cáo trước đó rằng bộ phận an ninh của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc điều tra về việc Binance bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách cho phép Nga sử dụng nền tảng này.

Điều quan trọng cần lưu ý là Binance không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất tham gia vào các hoạt động như vậy ở Nga.

Các sàn giao dịch tiền điện tử P2P lớn khác, bao gồm Huobi và OKX, cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với Tinkoff, Rosbank và Sberbank.

Mặc dù Binance từ chối bình luận về các vấn đề như quảng cáo trên kênh YouTube của Dud và các hoạt động hiện tại của nó ở Nga, nhưng sàn giao dịch vẫn nhắc lại các tuyên bố được cung cấp trong báo cáo của The Wall Street Journal.

Người phát ngôn của Binance tuyên bố rằng sẽ không có bình luận gì thêm vào thời điểm này.

Về việc đổi tên các ngân hàng bị trừng phạt thành thẻ “Vàng” và “Xanh”, Binance vẫn chưa trả lời các câu hỏi từ Cointelegraph.