Các nhà lập pháp Hoa Kỳ điều tra các liên kết của Binance và Tether với các thực thể gây tranh cãi

• Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Hạ nghị sĩ French Hill kêu gọi điều tra chi tiết về Binance và Tether.
• Mối lo ngại nảy sinh sau các báo cáo về khả năng sử dụng tiền điện tử trong cuộc xung đột Israel-Hamas.
• Cả Binance và Tether đều bị Bộ Tư pháp giám sát.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ tăng cường áp lực lên DOJ để nghiên cứu sâu hơn về mối liên hệ tiềm năng của Binance và Tether với các nhóm gây tranh cãi, trong bối cảnh mối lo ngại về tiền điện tử ngày càng gia tăng.

Kêu gọi DOJ điều tra Binance và Tether

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (R-WY) và Dân biểu French Hill (R-AR) đã cùng bày tỏ quan ngại, kêu gọi Bộ Tư pháp (DOJ) đẩy nhanh cuộc điều tra của họ đối với gã khổng lồ tiền điện tử Binance và Tether. Mối lo ngại của họ xuất phát từ các báo cáo cho thấy mối liên hệ có thể có giữa các thực thể tiền điện tử này và Hamas, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc xung đột gần đây với Israel.

Bối cảnh: Tranh cãi về tài chính của Hamas

Đầu tháng này, Wall Street Journal đã đưa tin về cáo buộc Hamas sử dụng tài khoản Binance và stablecoin Tether để tài trợ cho các hoạt động chống lại Israel. Tuy nhiên, công ty phân tích blockchain Elliptic đã dán nhãn phát hiện của WSJ là “không chính xác”. Bất chấp những thách thức trong việc xác minh tính xác thực của những tuyên bố này, các nhà lập pháp Lummis và Hill nhấn mạnh trong thư của họ tầm quan trọng của việc buộc các tổ chức phải chịu trách nhiệm nếu họ vô tình hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp.

Lập trường hiện tại và các cuộc thăm dò đang diễn ra của DOJ

Các cuộc điều tra của DOJ về cả Tether và Binance đã được tiến hành, theo tiết lộ của các nguồn ẩn danh trong các báo cáo. Mặc dù các chi tiết chính xác và tiến trình của các cuộc điều tra này vẫn được giữ bí mật, nhưng mức độ khẩn cấp mà các nhà lập pháp bày tỏ cho thấy những thay đổi về quy định tiềm năng trong tương lai đối với bối cảnh tiền điện tử.

Thượng nghị sĩ Lummis: Người ủng hộ tiền điện tử

Điều quan trọng cần lưu ý là Thượng nghị sĩ Lummis, một trong những người lên tiếng chính nêu lên những lo ngại này, vốn không chống lại tiền điện tử. Thường được gọi là “Thượng nghị sĩ Bitcoin”, Lummis là người ủng hộ trung thành cho quy định về tiền điện tử và việc áp dụng nó một cách phổ biến ở Capitol Hill. Những lời kêu gọi điều tra gần đây của cô nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận cân bằng trong việc đảm bảo tác động tích cực của tiền điện tử đồng thời giảm thiểu khả năng lạm dụng.

Vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động tài chính: Một cái nhìn cận cảnh hơn

Trong nhiều năm, đã có những suy đoán và lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp. Các tổ chức như Hamas được cho là đã chấp nhận quyên góp dưới dạng tiền điện tử như Bitcoin và Dogecoin. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vai trò tổng thể của tiền điện tử trong các xung đột địa chính trị lớn, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng Israel-Palestine, có thể đã bị cường điệu hóa.

Phần kết luận

Lời kêu gọi gần đây của các nhà lập pháp Hoa Kỳ nhằm tăng cường điều tra Binance và Tether nhấn mạnh những thách thức và mối lo ngại lớn hơn liên quan đến tiền điện tử. Khi bối cảnh tiền tệ kỹ thuật số phát triển, các cơ quan quản lý và các bên liên quan trong ngành bắt buộc phải hợp tác, đảm bảo rằng sự phát triển của không gian đổi mới này không bị ảnh hưởng bởi khả năng lạm dụng hoặc quan niệm sai lầm.