Tether hành động chống lại 'khủng bố và chiến tranh' – Báo cáo

Tiền điện tử và việc các tác nhân độc hại, thậm chí cả các nhóm khủng bố, sử dụng chúng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp đã có xu hướng gia tăng trong thời gian qua. Các hoạt động chiến tranh và khủng bố gần đây đã làm sáng tỏ vấn đề này và cuộc thảo luận về chủ đề này sẽ có một khởi đầu mới. Một số báo cáo cho thấy những kẻ bất hợp pháp thích USDT của Tether nhất. Gần đây công ty đã báo cáo rằng họ đã làm điều gì đó về vấn đề này và đã thực hiện một số hành động. 

Reuters đưa tin rằng Tether đang đóng vai trò của mình trong việc loại bỏ các quỹ tiền điện tử thuộc về các nhóm khủng bố và các thực thể liên quan đến chiến tranh. Trong một hành động gần đây, công ty phát hành stablecoin đã thu giữ khoảng 32 ví tiền điện tử mà họ phát hiện có liên quan đến các hoạt động “khủng bố và chiến tranh” ở Israel và Ukraine. 

Nói chung, các ví này có tài sản tiền điện tử trị giá 873.118 USD. Giờ đây, chủ sở hữu ví sẽ không được sử dụng số tiền này để thực hiện các hoạt động của mình. Những chiếc ví này thuộc về những người tham gia vào các hoạt động ở cả hai quốc gia, tuy nhiên số lượng ví và số tiền không được tiết lộ. 

Theo Reuters, Tether bắt đầu hợp tác vì mục đích này với cả hai nước. Họ đã thực hiện hành động đầu tiên có lợi cho Ukraine vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, trong khi bắt đầu đóng băng các ví liên quan đến Israel vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. 

Đã có nhiều báo cáo cho rằng loại tiền ổn định lớn nhất trên thị trường tiền điện tử, USDT của Tether, đứng đầu khi nói đến loại tiền kỹ thuật số yêu thích của những kẻ khủng bố và những kẻ độc hại. 

Vào tháng 2, báo cáo của TRM Labs đưa ra cái nhìn sâu sắc rằng các nhóm khủng bố thích Tether (USDT) và đó là “sự lựa chọn tiền tệ” của chúng khi nói đến tài trợ khủng bố. 

Công ty phát hành USDT đã có cái nhìn sâu sắc tích cực bằng cách áp dụng cách tiếp cận chủ động để giải quyết vấn đề. 

Trong một tuyên bố gần đây, Tether đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ của mình trong việc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong cuộc chiến chống lại việc tài trợ tiền điện tử cho khủng bố và chiến tranh.

Tiền điện tử hoạt động phần lớn bên ngoài hệ thống tài chính thông thường và việc sử dụng địa chỉ ví giả sẽ làm tăng thêm độ phức tạp cho việc theo dõi các bên liên quan đến giao dịch.

Tether, được biết đến là nơi có stablecoin lưu hành lớn thứ ba trên thị trường tiền điện tử, đã tiết lộ mối quan hệ hợp tác với Cục tài trợ chống khủng bố quốc gia (NBCTF) của Israel nhằm chống lại việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố và chiến tranh . Tuy nhiên, người phát ngôn của Tether từ chối cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về sáng kiến ​​của họ.

Hơn nữa, Tether đã hạn chế tiết lộ thông tin về chủ sở hữu địa chỉ ví hoặc bản chất hoạt động của họ. Họ chưa cung cấp thông tin chi tiết về việc phân bổ các địa chỉ liên quan đến Ukraine và những địa chỉ liên quan đến Israel.

Lý do đơn giản để sử dụng stablecoin giống USDT là liên quan đến bản chất của tiền điện tử và trường hợp sử dụng. Là một tài sản kỹ thuật số, nó có khả năng được chuyển đi mọi nơi trên thế giới một cách nhanh chóng. Và vì nó hiếm khi biến động, đặc biệt là so với các tài sản tiền điện tử nói chung như Bitcoin, Ethereum và các tài sản khác, nên nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho những kẻ bất hợp pháp.