Giám đốc tuân thủ của Binance, Noah Perlman bị chỉ trích: Các cáo buộc về mối quan hệ với FTX, Gemini và Epstein Surface

Trong một tiết lộ đáng kinh ngạc, Giám đốc Tuân thủ của Sàn Binance , Noah Perlman, nhận thấy mình đang bị giám sát chặt chẽ sau một báo cáo điều tra gần đây của Unlimited Hangout. Báo cáo đi sâu vào các mối liên hệ bị cáo buộc của Perlman với sự sụp đổ của FTX, những rắc rối tại sàn giao dịch Gemini thuộc sở hữu của cặp song sinh Winklevoss và thậm chí cả mối liên hệ với kẻ buôn bán tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein.

Các phương tiện truyền thông cáo buộc rằng cha của Perlman, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Itzhak Perlman, đã nhiều lần đi du lịch trên chiếc máy bay thuộc sở hữu của Epstein. Hơn nữa, báo cáo gợi ý rằng Itzhak Perlman đã đi cùng Epstein đến Trung tâm Nghệ thuật Interlochen của Michigan, nơi Epstein sau đó đã xây dựng một nhà nghỉ, được mô tả là “hang ổ rắc rối để nhắm vào các cô gái”. Những mối quan hệ gia đình này với Epstein đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về các hiệp hội của Noah Perlman, đặc biệt khi xem xét vai trò trước đây của anh ta là công tố viên liên bang cho Điều phối viên đặc biệt về tội phạm chống lại trẻ em của Bộ Tư pháp.

Hành trình của Perlman tiếp tục khi anh gia nhập Gemini, sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của cặp song sinh Winklevoss, với tư cách là Giám đốc Tuân thủ của nó. Mặc dù anh ta đã rời Gemini trước khi Bộ trưởng Tư pháp New York đệ đơn kiện sàn giao dịch này, nhưng việc Perlman bị cáo buộc tham gia sâu vào chương trình Earn của Gemini, chương trình đã trở thành tâm điểm của cáo buộc gian lận trị giá 1,1 tỷ USD, đã thu hút sự chú ý. Vụ kiện cho rằng Perlman, trong nhiệm kỳ làm Giám đốc điều hành, có thể đã đóng một vai trò nào đó trong hành vi sai trái bị cáo buộc xung quanh chương trình.

Thêm một lớp phức tạp nữa là mối liên hệ của Perlman với Ngân hàng Bang Farmington, sau này được đổi tên thành Moonstone, phát huy tác dụng. Perlman được liệt kê là giám đốc của FBH Corp., đơn vị đã tiếp quản ngân hàng nông thôn vào năm 2019. Ngân hàng Moonstone sau đó phải đối mặt với những thách thức pháp lý, khi Alameda Research, liên kết với FTX, mua lại cổ phần trị giá 11,5 triệu USD. Cựu giám đốc của FTX, Sam Bankman-Fried, cũng được cho là đã đầu tư 50 triệu USD vào ngân hàng đang gặp khó khăn, ngân hàng này gặp phải các vấn đề pháp lý dẫn đến Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu hành động thực thi ngay trước khi Ngân hàng Đông Oregon mua lại tiền gửi và tài sản của mình.