Người dùng Coinbase nhận được thông báo trát đòi hầu tòa trong cuộc điều tra Bybit của CFTC

 Trong một diễn biến gần đây, Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã thông báo cho một số người dùng của mình về trát đòi hầu tòa từ cơ quan quản lý Hoa Kỳ liên quan đến Bybit, một sàn giao dịch tiền điện tử khác. Thông tin này đã được xác nhận bởi một người quen thuộc với tình huống này và đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Kiểm tra Bybit của CFTC: Tác động đến khách hàng của Coinbase

Theo email được gửi bởi Coinbase, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đang kiểm tra Bybit và đang tìm kiếm thông tin về tài khoản khách hàng của Coinbase. Động thái này cho thấy hành động pháp lý tập trung nhiều hơn vào người dùng Bybit hơn là người dùng Coinbase. Tuy nhiên, nó gây lo ngại cho những người đã tương tác với Bybit.

Email nêu rõ: “Bạn không cần thực hiện hành động nào, nhưng Coinbase có thể phản hồi Trát hầu tòa trừ khi được tống đạt trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, với kiến ​​nghị hủy bỏ hoặc phản đối khác đối với trát đòi hầu tòa đã được nộp lên Tòa án – bao gồm cả việc gửi thông tin liên quan đến tài khoản Coinbase của bạn với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai.”

Phạm vi của trát đòi hầu tòa

Email dường như chỉ được gửi tới những người dùng Coinbase đã tương tác với Bybit. Theo báo cáo của người dùng, ngay cả việc mở tài khoản Bybit không sử dụng cũng có thể kích hoạt thông báo này và dường như không có giới hạn thời gian về thời điểm tương tác này có thể xảy ra.

Tuyên bố của Coinbase nhấn mạnh nghĩa vụ tuân thủ của mình: “Chúng tôi có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ thông tin khi chúng tôi tin rằng cần phải tuân thủ luật pháp, nghĩa vụ pháp lý, quy định, thực thi pháp luật, chính phủ và các yêu cầu pháp lý khác, lệnh của tòa án hoặc để tiết lộ với cơ quan thuế.”

CFTC được ủy quyền tiến hành điều tra bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả trát đòi hầu tòa. Điều này phù hợp với hướng dẫn thực thi của cơ quan quản lý. Vào tháng 5, Coinbase thừa nhận yêu cầu pháp lý của mình là thu thập và chia sẻ dữ liệu liên quan đến trát đòi hầu tòa.

Mục tiêu của cuộc thăm dò của CFTC về Bybit

Việc chính phủ chuyển sang trát đòi hầu tòa cho người dùng Coinbase cho thấy nỗ lực chứng minh rằng Bybit, một sàn giao dịch có trụ sở tại Dubai, đang thu hút người tiêu dùng Mỹ. Điều này rất quan trọng vì Bybit tuyên bố nó không hoạt động ở Hoa Kỳ. CFTC có thể sử dụng thông tin này để lập luận rằng Bybit đã tiến hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp tại Hoa Kỳ

Bybit, được doanh nhân Trung Quốc Ben Chu thành lập vào năm 2018, chỉ triển khai xác thực Biết khách hàng (KYC) bắt buộc cho tất cả các tài khoản vào tháng 5 năm 2023.

Sự phát triển này nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và sự phức tạp đối với người dùng điều hướng trên nhiều nền tảng. Sự tham gia của Coinbase vào cuộc điều tra của CFTC về Bybit làm nổi bật bản chất liên kết của các hoạt động tiền điện tử toàn cầu và những thách thức pháp lý của chúng.