Thẩm phán liên bang phê chuẩn thỏa thuận giữa CFTC và Binance

Một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết giữa Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, một tháng sau khi cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử này nhận tội liên quan đến vi phạm chống rửa tiền.

Theo thỏa thuận dàn xếp, cựu CEO Changpeng Zhao sẽ phải trả 150 triệu USD, với một phần ba số tiền đó được trả trong vòng 30 ngày tới, theo lệnh được Thẩm phán Manish Shah ký vào ngày 14 tháng 12 tại Tòa án quận phía Bắc của Hoa Kỳ. Illinois. Binance sẽ phải trả khoản phạt 1,35 tỷ USD cho CFTC, cũng như phải chuyển 1,35 tỷ USD "phí giao dịch bất hợp pháp". theo thứ tự. 

Cơ quan này cho biết Binance, theo chỉ đạo của cựu CEO Changpeng Zhao, đã mời khách hàng ở Hoa Kỳ và biết các quy định ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nhưng "chọn phớt lờ họ" theo một tuyên bố được đưa ra vào thứ Hai. 

Lệnh đồng ý cũng yêu cầu Binance và Zhao đảm bảo rằng sàn giao dịch sẽ đưa ra cơ cấu quản trị doanh nghiệp bao gồm ban giám đốc với các thành viên độc lập, ủy ban tuân thủ và ủy ban kiểm toán.

Vụ án hình sự

Nhiều cơ quan liên bang bao gồm CFTC, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã công bố khoản thanh toán doanh nghiệp lập kỷ lục trị giá 4,3 tỷ USD vào cuối tháng 11. Zhao, đã nhận tội vi phạm các biện pháp trừng phạt và chống rửa tiền sau các cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của các cơ quan quản lý liên bang. 

Zhao cũng từ chức khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Binance.US vào tuần trước, loại bỏ hiệu quả ảnh hưởng của ông khỏi Binance.US quản lý và thể hiện sự quan tâm của mình đối với chi nhánh sàn giao dịch Hoa Kỳ "hoàn toàn là kinh tế."